Los imputados compraban artículos de informática y videojuegos, financiándolos mediante la presentación de una nómina perteneciente a una empresa de construcción.

Contexto: imagina que un día buscas trabajo en línea, postulas a varios de ellos y recibes respuesta de uno de los empleadores. Después de un proceso de entrevista a través del correo electrónico, te dicen que tu nuevo trabajo como gerente de finanzas requiere que transfieras dinero desde tu cuenta bancaria personal a una nueva cuenta. Firmas el contrato y lo envías por correo electrónico.

Recibes tu primera asignación. Transferir dinero al extranjero. Cuando vas al banco a realizar la transferencia, te arrestan en el acto y te acusan de un robo mayor porque el dinero que estuviste a punto de enviar era robado. Un jurado te acusa de robo y ahora esperas el juicio: si te declaran culpable, te verás enfrentado a una pena de cárcel.

Aunque la situación narrada es verdadera, según un informe del World Privacy Forum, también es el peor de los casos producto de una estafa laboral. Motivados por anuncios de trabajos que se pueden realizar desde la casa o donde se puede ganar dinero rápido, cada vez más personas que buscan trabajo son víctimas de engaños laborales a través de Internet.

"Las estafas laborales están dirigidas a personas que buscan oportunidades convenientes y de altos salarios" afirma Rosemary Haefner, vicepresidenta de Recursos Humanos de CareerBuilder.com. "Engañan a los trabajadores para que les entreguen información personal como el número de su cuenta bancaria o el número del Seguro Social. En vez de recibir un salario, la víctima termina perdiendo su dinero, su identidad o peor aún, puede terminar en la cárcel".

Sigue leyendo para informarte en este curso rápido sobre todo o casi todo lo que debes saber sobre las estafas laborales según el World Privacy Forum, un grupo de investigación de interés público ubicado en California, y Better Business Bureau.

Tipos de estafas

El tipo de engaño laboral más común es la estafa de envío de dinero o transferencia de dinero, donde existen muchas variantes. Todas estas operaciones incluyen el envío o la transferencia de dinero desde una cuenta bancaria personal, una cuenta de PayPal o desde Western Union a otra cuenta, que por lo general se encuentra en el extranjero. Habitualmente, el artista del engaño finge ser un empleador y una vez que se gana la confianza de la persona que busca trabajo, lo embauca para que éste le revele su número de cuenta bancaria. Como remuneración, se le dice a esta persona que se le dará un pequeño porcentaje del dinero. Aunque el monto de la transferencia varía, casi siempre se trata de dinero robado.

Otro truco común es el reenvío. Estas estafas comienzan con una oferta de trabajo, por lo general a través del correo electrónico, para un trabajo de envío de paquetes. Las víctimas reciben los paquetes en sus casas y se les dan instrucciones para que los vuelvan a embalar y reenvíen las encomiendas a otro lugar, por lo general al extranjero. Casi siempre, los paquetes son propiedad privada robada.

Un tercer engaño para tener en cuenta son las oportunidades de trabajo desde la casa, las que habitualmente prometen dinero fácil y en abundancia. Las víctimas tienen que pagar una "cuota de incorporación" o una tarifa por concepto de capacitación o equipos. Generalmente, las personas que buscan trabajo no reciben los materiales por los que pagaron y no es posible obtener un reembolso. Ten en cuenta que no todas las oportunidades de trabajo desde la casa son deshonestas, pero sé precavido cuando postules a ellas.

Señales de alerta

A continuación encontrarás unas cuantas señales de alerta conocidas sobre las listas de trabajo falsas:

• La solicitud de los números de cuentas bancarias.
• La solicitud del número del Seguro Social.
• La solicitud de "revisar la identificación" de una persona que busca trabajo, como una licencia de conducir. Los estafadores pueden decir que deben "verificar la identidad", lo que no es una solicitud legítima.
• Una dirección de correo electrónico de contacto que no es un dominio principal. Por ejemplo, un empleador que se llama "Legacy Inc" y que tiene una dirección de correo electrónico de MSN Hotmail.
• Faltas ortográficas y errores gramaticales en el anuncio de trabajo.
• Falta de interés por conocer al empleado.

Consejos para evitar estafas

Los siguientes consejos pueden ayudar a las personas que buscan trabajo a protegerse de oportunidades de trabajo fraudulentas:

• Nunca entregues el número de cuenta bancaria personal, de PayPal o de tarjetas de crédito a un empleador.
• No transfieras dinero ni conserves una parte del pago.
• Nunca envíes, transfieras ni gires dinero a un empleador.
• No entregues información privada como la copia de tu licencia de conducir, pasaporte ni número del Seguro Social.
• No reenvíes productos.
• No participes en actividades transnacionales.
• Busca información de la probable empresa.

 careerbuilder.com

El acusado consiguió la amistad del discapacitado y su madre, de 90 años.Se ofreció para hacerles gestiones bancarias, lo que aprovechó para, supuestamente, engañarlos.

Un hombre será juzgado en la Audiencia acusado de estafar y robar a un minusválido físico y a su madre, de 90 años.

El individuo se ganó la amistad de ambos para, presuntamente, apoderarse de 5.962 euros de sus cuentas bancarias y de un reloj de oro y una pluma valorados en 2.425 euros.

El fiscal pide para él 14 años de cárcel y una indemnización para sus víctimas de 8.397 euros por delitos de falsedad en documento mercantil y de robo.

Los hechos juzgados ocurrieron en 1999. El procesado, que ya ha sido condenado en Madrid por otro delito de estafa, se ganó la amistad de las víctimas, que vivían juntos, y se ofreció para hacer gestiones bancarias.

El acusado, aprovechando que conocía el número de cuenta de la anciana, libró una letra de cambio en la que hizo constar su nombre como acreedor y el de la anciana como deudora.

En otra ocasión, este hombre cobró, presuntamente, un cheque que había sustraído al hijo.

El tercer episodio ocurrió el 16 de julio de ese año, cuando entró en la casa con unas llaves que había tomado sin permiso y se apoderó del reloj de oro de y la pluma.

  20 minutos

El hombre desvió a sus cuentas más de 250.000 euros de personas tuteladas

Un funcionario del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo, logró estafar durante dos años alrededor de unos 250.000 euros a una veintena de personas tuteladas en un centro de Huesca, en su mayoría ancianos y con alguna discapacidad.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, el funcionario, cuya actuación fue denunciada ante la Fiscalía, se valía del control que ejercía sobre los bienes de las personas que tutelaba para desviar fondos a cuentas propias o de terceras personas. Los hechos fueron puestos hace un mes en conocimiento del fiscal, que, a tenor de la documentación aportada por los responsables del IASS, presentó denuncia contra el funcionario ante el Juzgado de Primera Instrucción número 3 por un presunto delito de malversación en concurso con otro de falsedad de documentos públicos.

El trabajador declaró como imputado hace unas semanas ante el titular del juzgado que investiga el caso, quien ordenó la puesta en libertad con cargos de presunta malversación y falsedad documental. Las medidas cautelares instadas por la Fiscalía le obligan a personarse diariamente en la comisaría más próxima y a no salir del país y establecen el aseguramiento de sus bienes ante las posibles indemnizaciones. El IASS podría ser considerado en la causa como responsable civil subsidiario de los hechos.

El consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, calificó ayer de "bastante grave" la estafa. "En ningún momento estas personas tuteladas va a tener alguna diferencia en materia económica, porque el Gobierno de Aragón de hace cargo de ello de manera subsidiaria", dijo.

El Periódico de Aragón 

14 septiembre 2006

Un Juzgado de Vitoria ha abierto diligencias previas y el Equipo de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil investiga el caso. Al parecer, la empresa Christian García Díaz ofrece a través de las páginas 'www.pruebelo.com.es' y 'www.pruebelo.de' el envío de muestras gratuitas de productos sin cumplir las normas de comercio electrónico y después intenta cobrar por un servicio que no realiza.

El CEC recomienda a todos los consumidores que se consideren estafados por estas páginas de Internet que se pongan en contacto con el Centro a través del cuestionario que se inserta en su página web http://cec.consumo-inc.es, describiendo su caso y enviando documentos de prueba.

Incumplimientos

Según el Ministerio, en las páginas denunciadas no aparece mención alguna al número de Registro Mercantil de la página o al nombre de la empresa poseedora del dominio, como es preceptivo. Sólo aparece pinchando en la pestaña 'contacto', pero al parecer este nombre es falso y la dirección postal no existe.

La prestación que se ofrece resulta no ser gratuita, a pesar de que en la cabecera de la pantalla se anuncia así. Hasta el día 6 de este mes la página de inicio no incluía mención alguna al pago y a sólo partir de entonces dicha mención figura en la parte inferior derecha de la página, redactada de una manera confusa. Por otra parte, la empresa no llega a remitir al usuario las muestras solicitadas ni le envía el acuse de recibo y la solicitud de confirmación en el plazo estipulado de 24 horas siguientes al registro.

El recibo de la inscripción junto con la factura se envía transcurrido el plazo de 14 días que se establece en las propias páginas para ejercer el derecho de cancelación. Según el Ministerio, esto permite además que cualquier usuario pueda inscribir a otro en dichas páginas sin su conocimiento.

Esta última circunstancia es utilizada por la empresa para reclamar el pago de 84 euros (7 euros semanales durante un año como socio de 'Pruébelo', a pagar de una sola vez por adelantado), incrementado en 15 euros por mes en concepto de intereses de demora, lo que explica que la mayoría de los afectados acumulan una deuda media de 114 euros.

Amenazas

El consumidor es amenazado de forma cada vez más agresiva, a través de mensajes al móvil o por correo electrónico, con el inicio de acciones legales, denuncia por morosidad, intervención de empresas especializadas en el cobro de impagos, embargo de la nómina, etc.

Según el Ministerio, estas actuaciones podrían constituir una supuesta estafa ya que, aunque el usuario pague voluntariamente o por temor ante las amenazas, nunca recibe muestra de producto alguna como se le ofrecía.

El Equipo de Delitos contra las Personas de la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria ha iniciado una investigación sobre la actividad de estas páginas, a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de esa ciudad, y ha solicitado al CEC información sobre los afectados junto con una breve descripción de cada caso. Por ello, éste incluye en su página web un cuestionario que, una vez cumplimentado, tendrá el valor de una denuncia formal.

Por otro lado, el Instituto Nacional del Consumo mantiene contactos con la Entidad Pública Empresarial Red.es para que cancele el dominio '.es' utilizado por la empresa denunciada.

Opción de denuncia personal


En el caso de que el consumidor afectado prefiera efectuar su denuncia a través de los organismos competentes, deberá hacer constar la página web de la empresa (www.pruebelo.com.es), el número de las diligencias previas (1097/06) y la referencia al juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, en que se siguen. Además del relato de los hechos, deberá especificar si ha recibido algún producto de muestra, así como si ha solicitado el desistimiento en el contrato y en qué momento se lo ha comunicado a la empresa, o bien si ha tenido algún problema de comunicación.

Además, el CEC recomienda no atender a los requerimientos de pago de la empresa denunciada y solicitar la cancelación de su suscripción preferiblemente por correo electrónico. En cuanto a las cartas que pudieran recibirse amenazando con la inclusión del consumidor en un registro de morosos, el CEC aseguró que es 'materialmente imposible' que esta empresa pueda solicitar la inclusión de ninguna persona en la mencionada lista.

Chistian García Díaz ya fue condenado en 2005 por un Juzgado de Barcelona por una falta de estafa como consecuencia de la actividad de 'Pruébelo'. Esta página no tiene ninguna relación con los dominios 'pruebelo.es' y 'pruebalo.es' de los que es propietaria la empresa CTRL Digital S.L., aclaró el Ministerio.

Noticiasdot.com
 

Con la manipulación del cuentakilómetros se puede lograr elevar el precio del vehículo hasta en 9.000 euros

Por cada vehículo nuevo que se vende en España cambian de manos 1,2 automóviles de segunda mano

Las ventas de vehículos de ocasión aumentaron el pasado año en España un 3,2%, hasta las 1.687.000 unidades. En Galicia este crecimiento se situó por encima de la media nacional al alcanzar los 92.900 coches usados. Un mercado floreciente que se mueve por encima de los 9.280 millones de euros en volumen de negocio en España, según Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios) y que esconde numerosos casos de fraude relacionados con la modificación del historial de la vida de muchos coches.

Las asociaciones de consumidores reconocen que muchas de estas manipulaciones las llevan a cabo los particulares, pero también algunas empresas de compraventa que modifican el kilometraje de los coches recogidos, para venderlos a un precio muy por encima de su valor de mercado. Se trata de una práctica difícil de detectar en el momento de la compra, pero fácil de demostrar cuando se lleva el vehículo a un servicio oficial para pasar un control. Es entonces cuando el cliente puede encontrarse con que su automóvil no necesita pasar la revisión de los 50.000 kilómetros porque ya lo hizo hace tiempo, sino que le toca de los 180.000. Con este diferencial, el consumidor pudo haber pagado entre 2.500 y 9.000 euros más que el valor real del coche, según el modelo y el año.

Las empresas de compraventa, no solo se abastecen de coches pertenecientes a particulares, sino que también adquieren vehículos a las firmas de alquiler y a concesionarios oficiales. Se da la paradoja que coches que han sido comprados con un determinado número de kilómetros, vuelven al concesionario de donde salieron con menos del 50% de la cantidad que marcaban an tras pasar por un intermediario. En el caso de los vehículos procedentes de empresas de alquiler, suelen venderse en el entorno de los 25.000 kilómetros y posteriormente salen al mercado particular con marcadores manipulados en 10.000 kilómetros y el cartel de seminuevos.

Precauciones

Para evitar este tipo de fraude cada vez son más las compañías que ponen en sus facturas de venta los kilómetros del coche que entregan, pero si el cliente no la solicita nunca sabrá si su cuentakilómetros ha sido manipulado. Los concesionarios reclaman un mayor control por parte de la Administración y piden incluso que en el paso de la ITV se marquen los kilómetros en el historial del coche. Esta medida ya se viene realizando en ciudades como Barcelona.? La modificación de estos contadores se realiza principalmente en talleres eléctricos, aunque existen particulares que responden a una simple llamada y que manejan programas informáticos capaces de variar los más sofisticados dispositivos.

Se desconoce el alcance de esta estafa, pero si se sabe que la venta entre particulares y vendedores independientes suponen el 67% del total del mercado. Este delito de estafa está tipificado en el articulo 248 del Código Penal.

La Voz de Galicia 

20/06/2007

Dos personas han sido detenidas por agentes de la Guardia Civil de Betanzos, acusados de delitos como estafa y usurpación de funciones, por haber participado en una boda falsa, una en el papel de novio y la otra en el de oficiante. Los dos han sido puestos en libertad con cargos por el titular del juzgado de instrucción de Betanzos.

Según la Guardia Civil, los dos fueron partícipes necesarios en un simulacro de boda que parte de los asistentes sabían que era falsa, aunque no la novia, una mujer de 34 años vecina de la comarca de Betanzos. El novio, F.J.C.V, de 35 años, vecino de Miño y conductor de ambulancias, no estaba en situación legal de contraer matrimonio, porque está separado de su esposa, pero no divorciado. El otro detenido, P.A.C.M., de 51 años, tampoco estaba en condiciones de oficiar ceremonia alguna porque sus documentos le acreditan como mucho para ejercer como tractorista, profesión que desempeña habitualmente en su lugar de residencia, Abegondo.

Pese a estas circunstancias, según informó la Guardia Civil, lo que parecía una ceremonia nupcial se celebró en un local oficial de un ayuntamiento de la comarca de As Mariñas, con el tractorista de oficiante. Medio centenar de personas asistieron al acto y al banquete posterior. La novia y víctima se enteró de su condición de falsa esposa quince días después de regresar del viaje de luna de miel, cuando un familiar le advirtió de que su presunto marido, aunque, separado, sigue legalmente casado con otra mujer. A raíz de ese primer descubrimiento y de su denuncia, se reveló que su teórico esposo no era bígamo, sino un simulador.

La detención de F.J.C.V se realizó por un supuesto delito contra las relaciones familiares y también por falsedad y estafa. Los gastos originados por los preparativos de boda están en buena parte pendientes de cobro y de que se establezca la determinación de a quien corresponde pagarlos. El presunto estafador había conseguido en este tiempo ser copartícipe de las cuentas bancarias de la novia.

Las razones por las que se pudo producir un engaño en el que se vieron implicadas un gran número de personas, en un ámbito geográfico más bien reducido y después de cerca de un año de noviazgo, pueden obedecer, según fuentes de la investigación, a la habilidad del principal acusado, que ya tiene antecedentes policiales por engaños y estafas. La Guardia Civil investiga además la conducta de otros participantes en la falsa ceremonia, como los testigos presentados por la parte del novio, que, supuestamente, deberían conocer su estado civil.

 El pais

24/06/2003

La Guardia Civil pone al descubierto una red de estafadores inmobiliarios

Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz y Sevilla han procedido al desmantelamiento de una red de estafadores inmobiliarios cuando fueron sorprendidos “in fraganti” pretendiendo estafar a una de sus víctimas en el interior del despacho de un notario de Sevilla.

En la operación, la Guardia Civil ha logrado detener a un ciudadano argentino, dos chilenos y dos españoles

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por un promotor inmobiliario denunciando el comportamiento irregular de dos empleados de una empresa dedicada a la compra-venta de terrenos en este municipio, que querían venderle cuatro parcelas por casi un millón y medio de euros.

Dicha adquisición se harían en Sevilla y el pago se realizaría en efectivo, estando presente un apoderado del Colegio de Notarios de Madrid, circunstancias éstas anómalas en este tipo de transacciones, según el denunciante.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil, descubrió que el legítimo propietario de las parcelas no las tenía en venta y que no había delegado en promotor inmobiliario alguno.

Para poder materializar esta estafa los detenidos empleaban un documento con poder falso del legal propietario de las parcelas, falsificando su escritura y firma para hacerlo más verosímil empleando posteriormente una fotocopia-fax autorizando la venta.

En el momento de la transacción de compra-venta, los estafadores fueron sorprendidos por la Guardia Civil siendo detenidos, portando uno de ellos un Documento Nacional de Identidad falsificado para no dejar rastro de este estafa.

Los detenidos son J.A.C.P., de 56 años y vecino de Málaga; L.R.G. de 59 años y nacionalidad Argentina, RL.R.F. de 45 años y A.M.R.R.P. de 39 años, de nacionalidad chilena y M.M.B.R. de 31 años de Cádiz