Leer Una abogada estafa 78.000 a una anciana en la gestión de su herencia en Estafas en España

• María Collado vive en el barrio de Sant Roc de Badalona.
• Sus vecinos la apoyan y dicen que la han engañado.
  
• Firmó, con su huella dactilar, un documento en el que figuraba como inquilina y no como propietaria.

Leer Estafan en Badalona a una mujer de 69 años analfabeta para quitarle la propiedad de su casa en Estafas en España

La denunciante, explica el escrito, inició en el año 2000 un proceso de separación, para lo que el juzgado le asignó una abogada de oficio que le representó en ese proceso y otros posteriores de apropiación indebida de muebles y enseres, divorcio, custodia y asignación de pensión alimenticia.

En el año 2001, tras obtener la separación, la mujer denunció a su ex marido porque al ir a recoger sus bienes a la casa que habían compartido se encontró la cerradura cambiada, y en el juicio testificó el transportista al que pagó para recoger sus muebles.

Según la denuncia, minutos antes de este juicio, la abogada ahora denunciada le hizo firmar un papel tapado por otros, por lo que no vio su contenido, que supuestamente permitiría declarar al testigo.

«El documento firmado no era una autorización para que declarase un testigo sino, en realidad, un reconocimiento de honorarios en favor de la abogada por lo que con un engaño, pasó de ser abogada de oficio a abogada de pago», añade.

La mujer tenía una situación económica, personal y laboral «pésima, rozando la indigencia», que justificó la asignación de la abogada del turno de oficio, por lo que no pudo hacer frente a los pagos exigidos por la abogada que fueron abonados con los ahorros de sus padres.

La denunciante considera que la abogada se aprovechó de su ignorancia sobre asuntos legales, de su juventud -tenía 25 años en aquel momento- y del cuadro depresivo que presentaba, tras cinco años de malos tratos previos a la separación, del que aún tiene anorexia nerviosa.

La denunciante comprobó también que su abogada se apropió durante varios meses del 2007 de los 200 euros mensuales descontados del sueldo de su ex marido para la hija de ambos, e incluso le cobró las costas de los juicios cuyos pagos correspondían a su ex marido.

Además de la denuncia, la presunta estafada presentó un escrito de queja en el Colegio Oficial de Abogados de Ourense en el que explica las «irregularidades» de la actuación de la abogada, entre ellas el hecho de que nunca hizo constar, en el proceso de separación, los malos tratos sufridos durante cinco años a manos de su ex marido, que incluyeron un traumatismo craneoencefálico.

Según la denunciante, esa circunstancia prolongó este proceso de separación y los posteriores contra su ex marido, «lo que hizo aumentar las facturas y el mutismo de la abogada», señala el texto.

En este escrito, explica que se dio cuenta de todo lo ocurrido en 2007, cuando supo por su ex marido que le retenían 200 euros del salario mensual para ingresarlos en una cuenta a nombre de su hija en concepto de pensión alimenticia tal como habían acordado, pero ese dinero no aparecía en la cuenta.

La letrada le explicó que lo desvió para una cuenta del juzgado para cobrarse 870 euros que le debía, pero sólo de la pensión de la menor se llevó más de dos mil, concluye.

lavozdegalicia.es

Leer Denunciada una abogada de oficio de Orense por supuestos delitos de robo, estafa y deslealtad, cometidos aprovechandose del cuadro depresivo de la denunciante en Estafas en España

Con la subida de los tipos de interés, los precios y las pegas de los bancos para conceder más préstamos, muchos murcianos, con un salario medio de 1.554,76 euros brutos mensuales (según el Instituto Nacional de Estadísticas, el tercero más bajo de España) ven como solución alternativa acudir a prestamistas particulares.

Por eso, la Unión de Consumidores de Murcia (UCE) y la Asociación de Inversores Financieros (AIF) han puesto en marcha un servicio de asesoramiento para familias murcianas, endeudadas con préstamos abusivos.

El servicio ya está funcionando (en el teléfono 968 295 501, martes y jueves por la tarde, con cita previa). Los expertos de UCE aconsejan a las familias afectadas cuál es la mejor fórmula para pagar sus deudas.

Pero esto no es fácil, pues muchos endeudados, según Antonio García, delegado de AIF en Murcia, «no se atreven a ser sinceros y contar la verdad de sus préstamos».

AIF estima que en la Región hay miles de afectados por estos préstamos abusivos. Piden una media de 30.000 euros de media, y los usureros los prestan con unos intereses de hasta el 30%, cuando el de los de bancos ronda el 8%.

Para conseguir el préstamo, las familias dejan como garantía la escritura de la casa o la transferencia del coche, en caso de que no se pueda devolver el dinero.

Sólo un móvil

Estos prestamistas particulares no tienen licencia y su única referencia es un teléfono móvil, lo cual favorece la falta de control.

Aun así, los que piden estos préstamos muchas veces no consiguen librarse del desahucio. Si hasta ahora, sólo en el municipio de Murcia, la media de subastas de casas embargadas al mes no pasaba de las 30 viviendas, en abril serán 40, según la Unidad de Desahucios de los Juzgados de Murcia.

La Federación de Consumidores Thader de Murcia desaconseja acudir a prestamistas particulares. Su director técnico, Jesús Artero, recomienda «pensar en los ingresos familiares y meditar para qué queremos el dinero».

Los clientes de estos préstamos con intereses sangrantes suelen ser inmigrantes, jóvenes y familias con hipotecas, según Artero.

20minutos.es

Leer La Unión de Consumidores de Murcia ponen en marcha un servicio de asesoramiento para familias murcianas, endeudadas con préstamos abusivos de usureros en Estafas en España

Canarias7.es

Leer Detenida una mujer que intentaba estafar a una madre ofreciéndole un corazón para su hijo enfermo en Estafas en España

levante-emv.com

Leer A un vecino de Madrid le cargaron una ´flotilla´ de coches en Estafas en España

Una mujer de Valencia a la que le habían robado su carné de identidad, ha sido víctima de una estafa económica y personal. Otra mujer ha suplantado su personalidad y con su DNI ha financiado importantes compras y ha llegado ha protagonizar dos matrimonios de conveniencia que le han reportado importantes beneficios. Ahora, la financiera le reclama a la denunciante todos los impagados y no puede casarse mientras no se resuelva el problema en el Registro Civil.

Poca gente se preocupa de la pérdida o el robo del DNI más allá del trastorno que supone tener que volver a una oficina de la policía a renovar el documento. Es más, casi nadie pone una denuncia ante la policía para que quede constancia de ese robo si no es porque con el DNI perdieron teléfonos, llaves, tarjetas de crédito etc. La realidad, sin embargo, indica que si ese carné cae en manos de unos delincuentes profesionales, el problema puede ser muy gordo. A una vecina de Valencia, por ejemplo, le robaron la tarjeta de identidad y los ladrones han abierto una cuenta bancaria a su nombre, han financiado importantes compras que luego le han reclamado a ella y hasta han celebrado matrimonios de conveniencia que impiden que ahora ella pueda casarse con su novio. Todo un lío que, aunque se resuelva finalmente, le ha destrozado la vida.
Este caso concreto, que está siendo instruido en los juzgados de Picassent, tiene como protagonista a una joven de Valencia, cuyo nombre prefiere ocultar, que en septiembre de 2006 "perdió o le robaron" el DNI. Según su abogada, Pilar Jove, la mujer renovó el documento y no le dio más importancia al asunto hasta que empezó a tener noticias de bancos, juzgados etc.
Un día la llamaron del Registro Civil, explica Jove, para comunicarle que no podía casarse por segunda vez, toda una sorpresa para la mujer porque, aunque tiene novio formal, nunca se decidió a pasar por el altar. Entonces se enteró que ella, o mejor dicho, una persona que usaba su DNI y suplantaba su personalidad, se había casado en una parroquia de Picassent y días después en otra de Lliria. Y claro, cuando los papeles llegaron al Registro Civil pensaron que estaban ante un caso de poligamia.
Dinero en efectivo
Hechas las correspondientes reclamaciones, la afectada supo también, según la abogada, que su suplantadora había organizado dos bodas de conveniencia con dos subsaharianos que fueron localizados y confesaron que habían pagado entre 4.000 y 5.000 euros por el enlace. Como los papeles de la iglesia tardan unos días en llegar al juzgado tuvieron tiempo de hacer un segundo casamiento.
Afortunadamente, la afectada ha podido deshacer al menos una de las bodas en lo que a lo religioso se refiere. Basta con hacer una "anulación de partida sacramental". Pero el problema está en el Registro Civil, que exige un proceso judicial para volver a la normalidad, de manera que si un día de estos la afectada quisiera casarse con su novio simplemente no podría.
No contentos con eso, la suplantadora, siempre según la letrada Pilar Jove, abrió una cuenta bancaria con el DNI de la valenciana y falsificó una nómina y un contrato de trabajo con sus datos. Luego se fue a un concesionario y compró una moto de gran cilindrada que financió con la documentación que había falsificado. Y finalmente contactó con un conocido y le vendió la moto por un precio inferior para recuperar dinero en efectivo.
Lógicamente, cuando la financiera fue a cobrar la primera letra, encontró la cuenta bancaria a cero y reclamó a la titular oficial, que supo de una nueva estafa a cuenta de su nunca bien valorado DNI.
La operación se repitió con un ordenador y con otras compras, dice su abogada, que asegura que sólo el caso de la moto le supone ya unas cargas, entre demoras, impagados etc., de 22.000 euros.
Como colmo de los males, la suplantadora ha realizado algún empadronamiento falso y ha alterado el censo electoral, de manera que la afectada ha tenido problemas para votar en las últimas elecciones.
Investigación en marcha
El caso está siendo investigado por un juzgado de Picassent, pero según Pilar Jove, la situación no se resolverá totalmente hasta que no aparezca la suplantadora y sus compinches. La Policía ha interrogado a los inmigrantes que pagaron por las bodas de conveniencia y al hombre al que le vendieron la moto, nunca mejor dicho, pero los datos facilitados no han sido suficientes para su localización. También se investigan las llamadas realizadas a través de teléfonos contratados, como no podía ser de otra manera, a nombre de la denunciante; y las viviendas donde se han formalizado los empadronamientos, todo un maremágnum de datos que a esta mujer no le resuelven el grave problema que se ha cruzado en su via simplemente por perder o dejarse robar su Documento Nacional de Identidad.

levante-emv.com

Leer Una mujer de Valencia a la que le habían robado su DNI ha sido víctima de una estafa económica y personal. en Estafas en España

El pasado 15 de noviembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia, presentada en el puesto de Montilla, de que un vecino de la localidad podía estar siendo víctima de una estafa al denunciar que le estaban cargando a su cuenta bancaria recibos de varias entidades de crédito por la financiación de vehículos que no había adquirido. El análisis de la documentación aportada por la víctima permitió centrar las investigaciones en una conocida gestoría de Montilla, que creaba una falsa imagen de solvencia de personas de escasa capacidad económica, empleado datos y documentos que conocía por la actividad profesional desarrollada por la gestoría.

El avance de la investigación permitió a la Guardia Civil conocer con precisión el modus operandi utilizado por el grupo de estafadores, que consistía en utilizar la cobertura de casas de compraventa de vehículos en las provincias de Córdoba y Barcelona para solicitar de varias entidades financieras préstamos para cubrir la supuesta venta de vehículos, operaciones de compraventa que eran falsas o se trataba de operaciones reales de venta de vehículos que habían sido legalmente vendidos a terceras personas. Una vez simulada la compraventa, los estafadores aportaban a la financiera documentación falsa de vehículos, con números de bastidor alterados, imputando la operación a terceras personas que nada tenían que ver con la operación.

La mecánica de la estafa se basó en la solicitud de falsos créditos, para lo cual usaban documentación a nombre de indigentes, llegando a utilizar el D.N.I. de personas que lo habían entregado en la gestoría para realizar otros trámites. A su vez, la gestoría era la encargada de dar una falsa imagen de solvencia a través de empresas sin otra actividad, expidiendo para ello nóminas y contratos de trabajo falsos.

diariocordoba.com

Leer Una gestoria de Cordoba empleaba a indigentes para cometer estafas en Estafas en España

Cinco años y seis meses de prisión. Esa es la pena a la que ha condenado el Tribunal Supremo al promotor inmobiliario hispanotexano Juan Manuel John Rosillo por tres delitos fiscales cometidos en 1990, cuando era presidente de Kepro, la empresa que inició la promoción inmobiliaria del macroproyecto Diagonal Mar, según confirmaron fuentes judiciales.

El Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado 30 de julio, tras resolver un recurso de casación interpuesto por la defensa de Rosillo. La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado del Supremo Perfecto Andrés Pérez, modificaba la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona el 22 de marzo de 1999. Aquella sentencia original condenaba a Rosillo a seis años y seis meses de prisión.

Además imponía también duras penas a algunos de los implicados, como el representante de la familia Vidal Folch, Santiago Sardá (dos años y seis meses), o los hermanos Ricardo y Alfredo Saenger (18 meses de prisión cada uno). Finalmente el Supremo ha rebajado las penas de Rosillo y de Sardá a cinco años y seis meses y a un año de cárcel, respectivamente. Aún así, el alto tribunal ha mantenido la multa impuesta a los condenados y cifrada en 3.500 millones de pesetas (más de 21 millones de euros).

Dos de las operaciones por las que finalmente el Tribunal Supremo ha condenado a Rosillo por delito fiscal se produjeron en 1990 durante la adquisición por la multinacional norteamericana Kepro, filial del fondo de inversiones Kemper y cuyo consejero delegado y presidente en España era el empresario hispanotexano, de unos terrenos en la Costa Brava, concretamente en la localidad de S'Agaró, con la intención de promover proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, el más conocido fue el tercero de los delitos por los que el Supremo ha condenado a Rosillo: la compra de unos terrenos en el barcelonés barrio del Poblenou, en los que hoy aún se está edificando la promoción conocida como Diagonal Mar.La familia Vidal Folch encargó en 1986 a Santiago Sardá la venta de los terrenos. Sardá contactó con Rosillo finalmente en 1990 y, según el texto de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, «ambos acordaron no sólo el precio de la venta, sino que para la operación se haría uso de una sociedad interpuesta».

Disminuido psíquico

Los hermanos Ricardo y Alfredo Saenger aportaron la sociedad Profirmar, una firma instrumental, cuya administradora única, una inmigrante peruana sin papeles llamada Tula Pérez, jamás ha sido hallada, y el propietario, Juan F., era «un disminuido psíquico de notoria evidencia». El asunto se destapó cuando el fisco vio sus repentinos ingresos y le buscó.

Fue entonces cuando Ricardo Saenger le vistió como un dandy, le puso un rolex de oro en la muñeca y lo facturó para Caracas.En la capital Venezolana, Juan F. fue objeto de múltiples asaltos y agresiones, hasta que tras un mes de vagar sin rumbo entró semidesnudo en la delegación del Banco Exterior de España al grito de «¡España, España!». El delegado del banco se apiadó de él y Juan F. pudo ser repatriado a España.

elmundo.es

Leer Utilizaron a un disminuido psiquico y a una inmigrante sin papeles para cometer un delito fiscal en Estafas en España

Leer Los fraudes más habituales en Internet en Estafas en España

Clientes indefensos

"Las entidades", prosigue el banco emisor, "al hacer recaer en sus clientes toda la responsabilidad, así como la carga de la prueba de haber actuado correctamente, les colocan en una situación de inferioridad e indefensión, cuando son las propias entidades las que les han ofrecido el sistema y han elegido el mecanismo de seguridad que han estimado más conveniente, resultando, por tanto, que cualquier fraude operado pondría en evidencia la debilidad del sistema de autenticación utilizado".

Son varias las razones que el Banco de España aduce para justificar este tirón de orejas a la banca, y ello pese a que, desde su punto de vista, "con carácter general, las entidades de crédito cuentan con medidas de seguridad internas muy eficaces y acertadas a efectos de prevenir y minimizar el fraude electrónico". Para la máxima autoridad monetaria, en primer lugar, "estas medidas, muy importantes en su fin, no son suficientes para eludir los riesgos, pues las actuales sofisticaciones de los fraudes electrónicos superan las posibilidades del cliente medio que, en general, no es un experto en seguridad informática".

En segundo lugar, por razones técnicas: "Es de sobra conocido que los sistemas de autenticación ofrecidos a los clientes de banca electrónica por la mayoría de las entidades de crédito son sistemas débiles o de un solo factor (una clave fija o aleatoria), a pesar de que la mayoría de los expertos en seguridad informática coinciden al señalar que las medidas de autenticación son más eficaces si incorporan dos factores: algo que el cliente conoce (una clave) y algo que el cliente tiene (un token, un teléfono móvil, etcétera). Estos sistemas de doble factor podrían evitar la captura indebida de la firma electrónica y, por consiguiente, el fraude".

En tercer lugar, por una cuestión de información: "Si bien en los contratos se informa al cliente de las condiciones para operar y de las consecuencias que le depararía un uso indebido de sus claves, no se le suele advertir del riesgo de que éstas puedan ser capturadas por los ciberdelincuentes para su posterior uso con fines delictivos ni de que, en este caso, deberá soportar los quebrantos ocasionados". Por último, la reprimenda tiene también un componente de "falta de responsabilidad". "Tampoco podemos olvidar que el usuario de banca electrónica puede acceder a este servicio no sólo desde su equipo en su domicilio sino también desde lugares públicos como bibliotecas, hoteles o cibercafés y, en muchos casos, sin necesidad de un puesto fijo gracias a las redes inalámbricas".

"Algunas entidades dan publicidad a esta facilidad en su página web", prosigue el razonamiento del Banco de España, "destacando que la banca electrónica permite realizar todo tipo de operaciones bancarias a través de Internet desde cualquier lugar en el que se encuentre y a cualquier hora. Dicho esto, puede resultar un tanto incongruente que si la entidad no ha limitado expresamente las vías de acceso a este canal, pretenda que su cliente sea el único responsable de la falta de seguridad del equipo a través del cual se efectuó la operación fraudulenta".

Responsabilidad de la banca

Por último, desde el Banco de España se recuerda que la recientemente publicada Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior establece: "Cuando un usuario de servicios de pago niegue haber realizado una operación ya ejecutada (o alegue que ésta se realizó de manera incorrecta), corresponderá a su proveedor demostrar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico o cualquier otra deficiencia, teniendo en cuenta que la utilización del instrumento de pago registrada por el proveedor no bastará necesariamente para demostrar que la operación fue autorizada por el ordenante, ni que éste actuó de manera fraudulenta o incumplió deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus obligaciones".

elpais.es

Leer El Banco de España critica a las entidades financieras por lavarse las manos ante los casos de fraudes electrónicos en Estafas en España

Los hechos sucedieron en agosto de 2007 cuando fingió ser el propietario de una vivienda situada en la calle Héroes de Sostoa, en la capital, que alquiló a dos personas, recibiendo de los mismos la cantidad de 1.500 euros en concepto de mensualidad y fianza.

El acusado, que responde a las iniciales de M.S.B., según se desprende de las conclusiones provisionales del fiscal a las que tuvo acceso Europa Press, ya fue condenado a dos años de prisión también por estafa en julio de 2003.

Además, de los cuatro años de prisión, el ministerio público pide que el acusado indemnice a las víctimas con la cantidad de 1.500 euros.

laopiniondemalaga.es

Leer Fingió ser el propietario de una vivienda y la alquiló en Estafas en España

Leer Novedades en el blog en Estafas en España

Dos jóvenes residentes en Alovera (Guadalajara) han sido detenidos en la localidad guadalajareña de Yebes como supuestos autores de una estafa de cerca de 10.000 euros a dos personas mediante transferencia bancaria a través de Internet.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, los detenidos se hicieron con los datos bancarios de las víctimas, residentes en Barcelona y Málaga, y desde las cuentas bancarias de éstos hicieron tres transferencias a través de Internet.

A los detenidos, F.C.A., de veinte años, y N.N., de veintiséis, se les considera supuestos autores de un delito de estafa bancaria.

Malagahoy.com

Leer Un malagueño es estafado por internet por dos jóvenes de Guadalajara en Estafas en España

Leer Blog especializado en fraudes en Internet en Estafas en España

Ahora se ha sabido que en aquel contrato figura una cláusula insólita, por la cual renunciaba a todas las acciones civiles derivadas de la venta y, "por especialísimos motivos de urgencia", la compradora renunciaba a la información del Registro de la Propiedad.

Cuando el marroquí descubrió los hechos, acudió al despacho de abogados del Col·lectiu Ronda y ahora se ha querellado por estafa contra Jordi Río Puigjermanal y contra Ana Maria Puigjermanal Ferrer, administradora única de Rol Byu Home, SL, la nueva propietaria de la vivienda, que comparte domicilio social con el bufete de abogados.

Ninguna de esas dos personas quiso hablar ayer de la acusación del marroquí. Estíbaliz Cerrillo, la abogada de ambos, explicó que no tenía constancia de la querella, que fue presentada el pasado 27 de febrero y que investigará el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona. Al mismo tiempo, la nueva sociedad propietaria de la vivienda ha hecho servir el contrato de compraventa, un año después, y ha presentado una demanda de desahucio contra el marroquí. El juicio está previsto para hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Bareclona. Maties Gríful, el abogado de Mouhssin, pedirá la suspensión por haber un proceso penal de por medio. "Es una medida dilatoria habitual para ganar tiempo", explicó la abogada Cerrillo.

Mientras tanto, Mouhssin lo tiene claro. "De aquí no me van a sacar vivo. Esto es todo lo que tengo. Mi hermano y mi hermana, que viven conmigo, piensan igual". Fue a parar a ese bufete tras leer un anuncio en un diario gratuito y por desesperación. "Como era marroquí y estaba en paro, los bancos me negaron una ampliación de la hipoteca, que es lo único que pedía".

En la querella se solicita que declare ante el juez el notario Cillero Raposo, que intervino en la firma de lo que en realidad fue la venta de la vivienda. El marroquí asegura que no le advirtió de ese matiz. Ahora se ha sabido, además, que el precio de venta escriturado es de 150.000 euros, cuando la casa fue tasada en 192.323 euros. El despacho de abogados aún no le ha devuelto la escritura de la casa que le exigieron para firmar lo que debía ser un préstamo personal.

Elpais.com

Leer Un hombre acusa a un bufete de abogados de hacerle creer que le concedía un préstamo de 40.000 euros, cuando en realidad firmó la venta de su vivienda en Estafas en España

La Verdad

Leer El juez impone 6.000 euros de multa al alcalde de Villajoyosa por ejercer la medicina sin titulo en Estafas en España

Leer Detenido en Sevilla tras intentar estafar a un anciano enfermo mediante unos falsos regalos en Estafas en España

Hay vecinos problemáticos. Y no precisamente porque hagan mucho ruido o saquen la basura a deshoras. Una familia de Teatinos se convirtió, sin saberlo, en artífice de una trama de estafas por Internet. Y todo porque en el adosado contiguo vivía un grupo de timadores que estaba utilizando su ordenador, al que había accedido utilizando una red wifi (conexión a distancia).

Una compleja investigación del Grupo de Fraudes de la Comisaría Provincial ha permitido desarticular una banda dedicada supuestamente a la estafa de la lotería. La 'operación Irán' se ha saldado con la detención de diez nigerianos -siete en Málaga y tres en Huelva- y con la intervención de 15.500 euros en efectivo, entre otros efectos, según informó ayer la Policía Nacional.

Todo comenzó a raíz de la denuncia de un ciudadano iraní -de ahí el nombre de la operación- que alertó a la policía de que lo habían estafado. La víctima recibió una carta en la que le informaban de que había sido agraciado con un premio en España en virtud de una promoción internacional de las 'Loterías y Apuestas Españolas'.

En la misiva se le indicaba que, para cobrarlo, debía llamar por teléfono a su 'agente de reclamaciones', que era en realidad uno de los estafadores nigerianos. Éste le proporcionó una cuenta bancaria española y le instó a que enviara dos transferencias urgentes por un importe total de 5.000 euros. Una vez que le envió el dinero, perdió todo contacto con el timador.

Un político español

Durante los contactos que mantuvieron mientras se fraguaba la estafa, el falso 'agente de reclamaciones' utilizó, además del móvil, un correo electrónico. Cuando los policías investigaron esta cuenta, descubrieron que había sido abierta en un servidor gratuito con el nombre de un conocido político español.

Las primeras pesquisas desvelaron que en la cuenta bancaria de la banda se recibieron más de 19.000 euros en apenas tres meses, procedentes de distintos remitentes y países del mundo. Los investigadores rastrearon las conexiones informáticas usadas por la organización. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que la gran mayoría se producía desde un chalé de Teatinos donde vivía una familia normal.

Algo no cuadraba. Los agentes buscaron en los alrededores y observaron que, en el chalé adosado adyacente, vivían varios hombres de origen nigeriano sin ejercer ninguna actividad remunerada, pese a que llevaban un elevado tren de vida. Los investigadores descubrieron el truco: los estafadores se habían conectado a través de una red wifi al ordenador de sus vecinos, cuya conexión a Internet estaba desprotegida. Así actuaban desde el anonimato.

La policía arrestó a siete personas en Málaga, en los barrios de Teatinos y San Andrés, y a otras tres en Huelva, que están considerados como uno de los grupos más especializados, ya que habían conseguido desarrollar un sistema completamente novedoso.

 Diariosur.es

Leer Cae una red que usaba el ordenador de unos vecinos para estafar por Internet en Estafas en España

La ICANN estudia la mejor manera de proteger los datos sobre los titulares de los dominios de Internet, actualmente accesibles de modo público

La normativa actual para la gestión y registro de dominios en Internet dictamina que los datos sobre los titulares de los mismos deben ser públicos. Esto supone de hecho que estos datos pueden ser aprovechados por estafadores y spammers para cometer diversos delitos o alterar de forma deliberada la intimidad de muchos usuarios.

La organismo responsable de la gestión y administración del sistema de nombres de dominio es la ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers), una organización sin ánimo de lucro que funciona a nivel mundial. Esta organización es la responsable de determinar la forma en que los dominios son registrados y de habilitar a diferentes empresas y organismos a nivel internacional para que puedan dar el servicio de registro de dominios.

La polémica del WHOIS

Para saber quién es el propietario de un dominio existe un protocolo denominado WHOIS que se utiliza para realizar consultas a una base de datos. A este protocolo puede accederse de múltiples formas, desde una línea de comandos hasta mediante una aplicación web, lo cual hace sumamente sencillo conocer quién está detrás de cada dominio.

Las empresas que ofrecen los servicios de registro de dominios deben proporcionar un mecanismo para que el WHOIS de los mismos sea público, según la normativa de la ICANN.

Es decir, los registradores deben mostrar la información referida a los datos de registro de un dominio, como nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto del propietario del mismo.

Al ser públicos estos datos, muchas veces son utilizados por estafadores y spammers para cometer delitos como suplantación de identidad o el envío masivo de spam. En el caso de los particulares el problema de su vulnerabilidad es especialmente grave al estar más expuestos a este tipo de actos que las empresas por su propia naturaleza jurídica.

Abusos múltiples

Una de las estafas más repetidas en países como Inglaterra, Alemania o España consiste en enviar una carta postal a la dirección del responsable del dominio, donde se le indica que debe de rellenar los datos correspondientes al registro nacional de su dominio. En la letra pequeña, le indican al estafado que por estos servicios va a recibir una factura por un importe entre 800 y 900 euros.

 Otro de los abusos más comunes realizados utilizando los datos públicos del WHOIS consiste en enviar un correo electrónico al dueño del dominio en periodos próximos a su renovación, para instarles a renovar el mismo bajo la apariencia de que se hace en nombre del registrado, cuando realmente lo que se realiza es una transferencia del dominio bajo engaño del legítimo dueño.

Datos protegidos

Un error cometido por muchos dueños de dominios es el proporcionar datos falsos a la hora de registrar un nombre de dominio, como una forma de no ser identificado. Según la normativa de la ICAAN, este tipo de dominios registrados con datos falsos pueden ser revocados y cancelados de forma fulminante si es conocido por el organismo gestor.

A nivel internacional, en el registro con dominios de primer nivel, es decir '.com', '.net' y '.org', muchos de los grandes registradores y terceras empresas asociadas ofertan como un servicio de valor añadido a la compra de un dominio la posibilidad de protegerlos.

Básicamente consiste en que los datos de contacto sean los datos reales de un intermediario, como puede ser el propio registrador del dominio, para que el dueño original no vea expuestos sus datos de forma pública.

Muchas veces la normativa de la ICANN entra en conflicto con normas internacionales y nacionales. Debido esto y a la queja desde distintos registradores y responsables de grandes cuentas de dominios, la ICANN está determinando la información que debe darse a la hora de registrar un dominio, qué datos deben aparecer de forma pública en el WHOIS y qué organismos y empresas deben estar facultados para acceder a los datos no públicos del registro.

En una reciente votación, la semana pasada, los miembros de la ICANN han rechazado, 17 contra 7, cambiar la normativa y de momento todos los propietarios de dominios deberán mostrar sus datos en el WHOIS. Aun así, no se descarta abordar de nuevo el tema en futuras votaciones.

Una de las protecciones más comunes que se suelen realizar para la consulta de datos de dominios mediante el WHOIS es el bloqueo del protocolo para que sólo sea accesible su consulta mediante la página web del registrador, incluyendo un mecanismo captcha, donde debe ser insertada una secuencia de letras y números aleatoria que aparece en pantalla antes de poder realizar la consulta.

De esta manera se pretende proteger la consulta web de máquinas programadas para la recopilación automática de estos datos. Aunque desde páginas como Whois.sc puede accederse con facilidad y sin ningún tipo de control a cualquier dominio de primer nivel.

Dominios nacionales

Respecto a los dominios nacionales, aunque deben cumplir con los principios de la ICAAN, la normativa que los regula está redactada por los gobiernos locales. En España, los dominios '.es' se han multiplicado por cinco los últimos años, situándose actualmente en más de 600.000.

Este crecimiento ha estado motivado por el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet '.es', lanzado en 2005 con el objetivo de aumentar el número de los mismos registrados. Para ello, entre otras medidas se redujo su precio en un 70% y se simplificó el proceso de registro.

En España, el organismo NIC.es, responsable de la gestión y administración del dominio nacional '.es', utiliza únicamente como forma de protección del WHOIS la consulta exclusiva de estos dominios desde su propia página web.

Sin embargo, en otros países como Francia, (AFNIC.fr), el organismo responsable de los dominios '.fr', tiene habilitada la posibilidad de no hacer públicos los datos del WHOIS, referidos al dueño del registro, según la aplicación de la Ley francesa de Informática y Libertades.

Para ello, todo dominio con datos no públicos muestra una dirección de correos anónima, aunque el mecanismo para entrar en contacto con el titular del nombre de dominio se realiza mediante un formulario de contacto desde la propia web de AFNIC.

Consumer.es 

Leer Los estafadores pueden utilizar datos de los propietarios de dominios en Internet en Estafas en España