Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cinco personas de origen brasileño que supuestamente dirigían una organización dedicada a la falsificación, el phising y el blanqueo de dinero. El grupo accedía a las cuentas bancarias on line de ciudadanos españoles y transfería el dinero a otras cuentas abiertas con documentación falsa.
Las detenciones han sido posibles gracias a otra operación que se desarrolló el pasado octubre en la que fueron arrestado diversos ciudadanos de origen brasileños con documentos de identidad falsos. Los detenidos son Warley V.D.S., nacido en 1967 en Brasilia; Suellen S.S.N.C.B., nacida en 1984 en Ji-Parana; Paula T.S., nacida en 1987 en Goiana; Ederson Renato Z.D.O., nacido en Umuarama en 1982; y Jeferson Ricardo Z.D.O., nacido en Umuarama en 1978. Todos tenían domicilio en Barcelona.
Equipos informáticos potentes
Según Interior, el dinero obtenido en la red a través del phishing era enviado e ingresado en diversas cuentas bancarias en Brasil y, en parte, la organización lo utilizaba para la compra de equipos informáticos potentes necesarios para las falsificaciones. En los cuatro registros que se han hecho a Barcelona, la policía ha decomisado gran cantidad de material informático y herramientas necesarias para la confección de diversos tipos de documentos falsos, como por ejemplo, permisos de residencia, documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir.
La operación tiene su origen en Navarra. Agentes de este cuerpo detuvieron en la localidad de Estella a la brasileña Silvia Fernanda R.K, que llevaba siete cartas de identidad falsas de la República Portuguesa y siete certificados NIE falsos españoles. El arresto se produjo en el momento en que esta persona solicitaba el número de afiliación a la Seguridad Social para las siete personas que figuraban en los documentos de identidad.
Situación irregular
A partir de este arresto, los investigadores comprobaron que en la misma oficina se habían presentado otras solicitudes similares en ocasiones anteriores. Algunas afiliaciones en la Seguridad Social realizadas con identidades falsas se ubicaron en Barcelona. Los agentes inspeccionaron los puestos de trabajo y localizaron a las personas que utilizaban la documentación falsa. Todos eran brasileños y estaban en situación irregular en España. Tenían en su poder paquetes documentales que incluían cartas de identidad portugueses falsas, certificados del NIE falsos, y afiliaciones en la seguridad social. Habían pagado por esta documentación entre 1.000 y 1.300 euros.
Después de estas investigaciones se pudo identificar a los autores de la falsificación y distribución de los documentos, así como la ubicación de los laboratorios. Los autores de los documentos son de origen brasileño, y distribuían su mercancía en Barcelona y su demarcación. La identificación permitió no solo confirmar que se trataba de una organización dedicada a la falsificación de documentos, sino que también hacían estafas bancarias a través de internet por el método del phishing.
En contacto con la Interpol
El phishing es un tipo de engaño que consiste en imitar mensajes de correo electrónico y páginas web de empresas conocidas para que los usuarios revelen sus cuentas y contraseñas. Además de las cuatro personas identificadas, un quinto miembro de la organización residía en Brasil y era conocido como el hacker por sus conocimientos informáticos.
Esta persona conseguía acceder a las cuentas de banca on line de usuarios residentes en España para desviar cantidades de dinero en cuentas abiertas en España con documentación portuguesa falsa. Para hacerlo, captaban inmigrantes ilegales brasileños a los que facilitaban la documentación y les pagaban un porcentaje de la cantidad que iba a parar a sus cuentas. Finalmente el dinero se desviaba a cuentas abiertas en Brasil. La Policía Nacional se ha puesto en contacto con la Interpol para que haga las gestiones para identificar el resto de los miembros de la banda que residen en Brasil.
el Periódico
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